Sehr geehrte Vertreter,
zu unserer diesjährigen ordentlichen Vertreterversammlung am
Mittwoch, 29. Juni 2022
um 17:30 Uhr
im großen Rathaussaal der
Stadt Amberg, Marktplatz 11
laden wir Sie herzlich ein.
Der Vorstand
Dieter Paintner, Andreas Reindl
Tagesordnung:
- Eröffnung und Begrüßung
- Grußworte der Ehrengäste
- Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021,
Vorlage des Jahresabschlusses 2021 und
Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses - Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
- Bericht über das Warengeschäft
- Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats dazu.
- Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
- Feststellung des Jahresabschlusses 2021
- Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021
- Beschlussfassung über die Entlastung
a) über die Mitglieder des Vorstands
b) über die Mitglieder des Aufsichtsrats - Turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat
Turnusgemäß scheiden aus dem Aufsichtsrat aus:
Herr Klaus Herdegen und Herr Georg Wittmann.
Die Herren Herdegen und Wittmann stellen sich zur Wiederwahl. - Verschmelzung mit der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG
a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Verschmelzungsvertrags
b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Prüfungsverbandes
c) Beschlussfassung über den Zusammenschluss mit der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG und Genehmigung des Verschmelzungsvertrags - Satzungsänderung
Der Entwurf der Satzungsänderungen kann der der Tagesordnung beigefügten Anlage entnommen werden.
- Zuwahlen zum Aufsichtsrat aus der Fusion mit der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG
- Neufassung der Wahlordnung
Der Entwurf der Neufassung der Wahlordnung kann der der Tagesordnung beigefügten Anlage entnommen werden.
- Wahl des Wahlausschusses
- Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
- Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Gemäß § 82 UmwG liegen ab dem Zeitpunkt dieser Einladung folgende Unterlagen zur Einsicht der Mitglieder/Vertreter aus:
a) Entwurf des Verschmelzungsvertrages
b) Verschmelzungsbericht
c) Jahresabschlüsse und Lagebericht des Geschäftsjahres 2021 der beteiligten Genossenschaften
d) Gutachten des gesetzlichen Prüfungsverbandes